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九鼎投资(600053)
公告日期：2018-10-08证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018-062昆吾九鼎投资控股股份有限公司KunwuJiudingInvestmentHoldingsCO.,Ltd第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2018年9月29日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2018年9月30日在公司会议室召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。二、会议审议情况本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：（一）《九鼎投资关于转让保利科技防务投资有限公司股权的议案》为优化资产结构，公司子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下
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钱之范：
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