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皇氏集团(002329)
公告日期：2018-10-09证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–082皇氏集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2018年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2018年9月26日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：（一）关于向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度7,100万元的议案；根据生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：1．同意向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度7,100万元，期限叁年，按实际融资需求分笔申请，用途为置换公司中信银行借款，以销售货款作为还款来源。2．上述授信为企业信用。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（二）关于公司为全资子公司皇氏集团华南乳品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信业务提供最高额保证担保的议案；同意公司为全资子公司皇氏集团
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皇氏金叶：