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双杰电气(300444)
公告日期：2018-10-09证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-088北京双杰电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）14时30分（2）网络投票时间：2018年10月7日—10月8日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00的任意时间。2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室3、会议召开方式：现场和网络投票4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会5、会议主持人：赵志宏董事长6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份376,303,614股，占公司股份总数的64.
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