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(合纵科技)合纵科技:东方花旗证券有限公司关于公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2018年10月9日  11:28:25 来源:168炒股学习网  阅读:906人次

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合纵科技(300477)

公告日期:2018-10-09东方花旗证券有限公司关于北京合纵科技股份有限公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解禁上市流通的核查意见东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”)作为北京合纵科技股份有限公司(以下简称“合纵科技”、“上市公司”或“公司”)2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定,对合纵科技本次重大资产重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查,核查情况如下:一、本次解除限售股份的发行情况和公司股本情况经中国证券监督管理委员会于2017年7月10日印发的《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可1173号)核准,公司向李智军等发行24,783,726股购买相关资产,并募集配套资金不超过467,649,100元。公司于2017年5月17日召开了2016年度股东大会,会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,公司2016年年度权益分派方案为:以2016年12月31日的总股本279,768,466股为基数,向全体股东按每

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