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(拓维信息)拓维信息:第六届董事会第二十次会议决议公告

2018年10月11日  14:25:27 来源:168炒股学习网  阅读:1083人次

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拓维信息(002261)

公告日期:2018-10-11alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2018-062拓维信息系统股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年10月8日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2018年10月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第六届董事会董事李苑女士已向董事会提交辞职申请,为保障董事会工作的连续性和稳定性,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,公司控股股东、实际控制人提名李新宇先生为公司第六届董事会董事,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。简历详见附件。2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》

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