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国睿科技(600562)
公告日期：2018-10-15证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-025国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。3、本次会议于2018年10月13日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司107会议室召开，采用现场表决方式表决。4、本次会议由公司董事长胡明春先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事列席会议。二、会议审议情况1、审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名胡明春先生、王建明先生、吴迤先生、万海东先生、彭为先生、谢宁先生为公司第八届董事会董事候选人，提名李鸿春先生、徐志坚先生、管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历见附件。公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况
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鑫森淼焱垚666666：
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