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常山北明(000158)
公告日期：2018-10-20知，于2018年10月19日下午在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。非独立董事李锋先生因公出差，委托非独立董事应华江先生出席会议并代行表决权；非独立董事白彦春先生因公出差，委托非独立董事徐卫波先生出席会议并代行表决权。与会董事一致推举肖荣智董事主持会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：一、审议通过关于选举公司董事长的议案选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过关于选举公司副董事长的议案选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。三、审议通过关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：池俊平、王哲。4、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、李锋、袁宗琦、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。四、审议通过关于聘任公司总经理的议案聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。表决结果：同意11票，反对0
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彪乎乎：
尿不到一块干脆分家得了！