(卓郎智能)600545:卓郎智能2019年第三次临时股东大会决议公告

600545:卓郎智能2019年第三次临时股东大会决议公告

公告日期：2019-09-19证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2019-052卓郎智能技术股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 18 日(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 322、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 975,667,7853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.4752(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，董事 Stefan Kross 先生、董事 CarstenVoigtlaender 先生、董事云天永先