(大连友谊)大连友谊:第八届董事会第二十二次会议决议公告

大连友谊:第八届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期：2019-10-30证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—038大连友谊（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知于 2019 年 10 月 21 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。2、董事会会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况审议《关于全资子公司为公司借款提供担保的议案》公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第二十次会议，及 2019 年 8 月 2日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司主营业务发展资金需求，保证公司稳定经营，经公司与武汉信用投资集团股份有限公司协商，公司拟向武汉信用投资集团股份有限公司申请不超过 30 亿元的综合授信额度。上述综合授信采用由武汉信用投资集团股份有限公司或其关联方为公司及关联公司提供借款或担保，或收购公司及关联公司对