(广日股份)600894:广日股份关于增加2019年日常关联交易的公告

600894:广日股份关于增加2019年日常关联交易的公告
公告日期：2019-12-14股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2019—037广州广日股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：公司原预计 2019 年日常关联交易总额 441,318 万元人民币，本次增加 2019年日常关联交易预计金额 34,250 万元人民币，增加后 2019 年公司日常关联交易预计总额为 475,568 万元人民币，本次增加金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。对上市公司的影响：该日常关联交易均为公司及实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 12 月13 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2019 年日常关联交易的议案》，关联董事蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本项表决，独立董事对该事项发表了事