(永和智控)永和智控:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

永和智控:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
公告日期：2019-12-21证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-091永和流体智控股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会，会议有关事项具体如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2020年1月6日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月6日上午9:15至2020年1月6日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2019年12月30日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号3栋34楼会议室二、会