(延安必康)延安必康:关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的公告

延安必康:关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的公告
公告日期：2020-02-07证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-021延安必康制药股份有限公司关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资事项概述1、延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）为响应国家和地方政府的号召，以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作，践行上市公司社会责任，拟以全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司为主体，计划通过租用公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司全资子公司江苏嘉萱智慧健康品有限公司在新沂市当地已建成的护理品生产车间内改造建成 8 条口罩生产线；在自有厂房原预留区域建一条免洗洗手液生产线。本次投资口罩生产线改建项目人民币 3,800.00 万元；本次投资洗手液生产线改建项目人民币 1,000.00 万元；项目共计人民币 4,800.00 万元。该项目完全达产后，预计口罩年产量 10,950.00 万个，免洗洗手液年产量 300 万瓶。本次投资所需资金为公司自筹。2、公司于 2020 年 2 月 6 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的议案》。3、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。二、投资项目基本情况1、项目名称：必康制药新沂集团控股有限公司口罩生产线改建项目；必康制药新沂集团控股有限公司洗手液生产线改建项目。2、项目建设地点：新沂市马陵山西路 168 号3、项目建设规模及建设内容口罩生产线改建项目：本项目在 15&17#车间投入 8 条全自动口罩生产