(欣龙控股)欣龙控股:第七届董事会第十次会议决议公告

欣龙控股:第七届董事会第十次会议决议公告
公告日期：2020-02-08证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-021欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举董事会董事长、联席董事长和副董事长的议案》公司董事会董事补选工作已经完成,根据实际需要,董事会推举何向东先生为公司董事会董事长；郭开铸先生为公司董事会联席董事长；Antony 先生为公司董事会副董事长；魏毅女士为公司董事会副董事长。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经董事会征求意见，并根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：何向东、郭开铸、魏毅、王林江、张瑞君召集人：何向东2、审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：高志勇、何佳、潘英召集人：高志勇3、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：张瑞君、于春山、郭义彬召集人：张瑞君4、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：何佳、Antony、郭义彬召集人：何佳表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。表决结果：11 票同意，0 票