(维力医疗)603309:维力医疗第三届董事会第二十次会议决议公告

603309:维力医疗第三届董事会第二十次会议决议公告
公告日期：2020-02-11证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-006广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议临时决定于2020年2月10日上午11点以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：（一）《关于修订的议案》修订后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《维力医疗对外捐赠管理制度》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（二）《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-007）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。广州维力医疗器械股份有限公司董事会2020 年 2 月 11 日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。