(中航资本)600705:中航资本2020年第一次临时股东大会会议文件

600705:中航资本2020年第一次临时股东大会会议文件
公告日期：2020-02-14中航资本控股股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议文件二〇二〇年二月二十五日目 录2020 年第一次临时股东大会会议议程...... 2中航资本控股股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知...... 4议案一：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案） . 15议案一附件：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告...... 38议案二：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）...... 59议案二附件：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告...... 89议案三：中航资本控股股份有限公司股权激励管理办法......114议案四：中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法...... 124议案五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划有关事项的议案...... 130议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案...... 132议案七：关于全资子公司新设 SPV 公司发行境外债券的议案...... 134议案八：关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的议案...... 137议案九：关于 2020 年综合授信额度核定及授信的议案...... 138议案十：关于选举洪海波先生为公司董事的议案...... 1392020 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2020 年 2 月 25 日（星期二）上午 9：30 时网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，