(中新药业)600329:中新药业2020年第二次董事会决议公告

600329:中新药业2020年第二次董事会决议公告
公告日期：2020-02-18证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2020-003 号天津中新药业集团股份有限公司2020 年第二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2020 年 2 月 7 日发出会议通知，并于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开了 2020 年第二次董事会会议。
本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。
会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
会议形成如下决议：一、经董事会提名委员会审查并提名，会议审议通过了《关于聘任李颜女士为公司总经理的议案》，其任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。
（简历请参见附件）表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票二、审议通过了《关于提名李颜女士为公司董事候选人的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票三、审议通过了《关于妥善解决公司所属第六中药厂土地问题的议案》。
公司于2003年6月24日召开的第六次董事会会议审议通过了与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的资产置换方案，并于 2003 年 7 月 29 日与医药集团签署《资产置换协议》（以下简称“协议”），该事项已在上海证券交易所网站进行信息披露。
协议约定之一是将医药集团拥有的位于天津市北辰区青光村北 145,000 平方米的土地使用权置换进入本公司（即现第六中药厂所在地）。
该资产置换事项已于 2003 年实施完毕，资产在协议双方财务上已互相确认，但由于历史原因该宗土地的权属名称变更尚未完成。
为切实推进该宗土地的权属名称变更工作，经协议双方聘请地籍测绘核实确认，依据天津市北辰区不动产登记部门颁发不动