(招商银行)中金国瑞私募卷款潜逃 警查扣资产检方下令拘实控人

中金国瑞私募卷款潜逃 警查扣资产检方下令拘实控人

去年6月，一家声称与招商银行(03968)(沪：600036)有合作关系、办公室进驻招行总部所在大厦的私募基金「中金国瑞」，突然清算旗下产品，实控人承诺还款后失踪，办公室亦被搬空，受害投资者超过500名，金额逾9亿元人民币资产归零。
消息令招商银行在港股价一度急挫。
深圳市公安局福田分局近日通报，中金国瑞涉嫌非法吸收公众存款罪案中，涉案实际募资总额为22.48亿元(人民币。
下同)，仅支付投资人本利总额为16.88亿元，即有5.6亿元未能如期兑付。
2月7日，深圳市检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，相信秦某就是公司实控人秦鹏，检察院又批准逮捕郑某明等9人，涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪。
此外，警方还查封涉案房产3套，扣押车辆1台，冻结涉案帐户超过30个，并将继续追查涉案资产及资金。
昔日投资者对中金国瑞有信心，原因是其标榜自己与招商银行之间的关系，中金国瑞声称曾获招行委托对外投资，实控人秦鹏也曾是招行的员工，甚至其公司的办公室就位于招行总部招行大厦之内，令客户错觉招商银行与中金国瑞有著密切合作。
（文章来源：经济通中国站）