(华发股份)600325:华发股份第九届董事局第六十五次会议决议公告

600325:华发股份第九届董事局第六十五次会议决议公告
公告日期：2020-02-20股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2020-003珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十五次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十五次会议通知于 2020 年 2 月 14 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月19 日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事局十四位董事以传真方式表决，形成以下决议：一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-004）。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司的议案》。
修订内容如下：修订前 修订后第十六条 跟投退出时，未售商品房按 第十六条 跟投退出时，未售商品房按照已售均价估值，持有商业与车库按照成 照已售均价或公允价值孰低原则估值，未本价折算价值。
售商业与车库按照成本与公允价值孰低原则估值。
公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就上述事项发表意见如下：该制度的修改符合公司正常业务经营的需要，能够更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于维护市场的稳定。
审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
除上述修订外，《珠海华发实业股份有限公司项目跟投管理制度》（以下简称《项目跟投管理制度》）其余内容保持不变。
修订后的《项