(晶瑞股份)晶瑞股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

晶瑞股份:第二届董事会第十八次会议决议公告
公告日期：2020-02-20证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-023债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债苏州晶瑞化学股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2020 年 2 月 19日以电话及电子邮件等方式发出通知。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 14日发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 164 号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告11 号），董事会拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项下募集配套资金（以下简称“本次重组配套融资”）部分内容予以调整，调整的主要内容为本次重组配套融资的发行对象、定价原则、发行数量和锁定期安排，具体调整内容如下：1.1发行方式及发行对象本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式向不超过 35 名符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认