(兆易创新)603986:兆易创新非公开发行A股股票预案(修订稿)

603986:兆易创新非公开发行A股股票预案(修订稿)
公告日期：2020-03-04证券代码：603986 证券简称：兆易创新北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇二〇年三月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行 A 股相关事项已经 2019 年 9 月 29 日召开的兆易创新第三届董事会第八次会议和 2019 年 10 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行 A 股的相关修订事项已经 2020 年 3 月 3 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
本次非公开发行 A 股的相关修订事项尚待公司股东大会审议通过。
本次非公开发行 A 股尚待中国证监会核准。
2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。
发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者