(诺德股份)600110:诺德股份第九届董事会第二十二次会议决议公告

600110:诺德股份第九届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期：2020-03-24证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-012诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 3 月 19 日发出，会议于 2020 年 3 月 23 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。
会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过以下事项：一、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》董事会同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年。
并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。
根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款，本次控股股东为公司提供担保不存在反担保，故豁免按照关联交易的方式审议及披露。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》董事会同意公司向光大银行深圳分行申请 12,000 万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年。
并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供连带责任担保。
具体内容详见公司于同日发