(北方稀土)600111:北方稀土2020年第一次临时股东大会会议资料

600111:北方稀土2020年第一次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-03-28中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年四月九日大 会 议 程会议召集人：公司董事会会议召开方式：现场投票与网络投票相结合现场会议时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）14：30网络投票时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。
通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 305 会议室议 程 内 容一、主持人宣布现场会议开始二、董事会秘书宣读会议有效性三、推选现场投票监票人、计票人四、审议议案审议《关于增加公司营业范围暨修改公司的议案》五、现场记名投票表决六、统计现场记名投票表决结果七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字十、律师宣读《法律意见书》十一、主持人宣布股东大会结束*****************************************北方稀土 2020 年第一次临时股东大会会议材料*****************************************关于增加公司营业范围暨修改公司《章程》的议案各位股东：公司生产过程中产生含氨氮的废液可二次资源综合利用，用于生产稀土植物营养液及土地改良剂。
为推进资源综合利用，进一步降本创收增效，近期，公司检修服务分公司与巴彦淖尔市惠农生态科技有限责任公司合作开展的“稀土植物营养液及土地改良剂”项目已完成立项备案。
因该项目生产的产品为农业产品，按照国家农业农村部的相关要求