(泰合健康)泰合健康:第十一届董事会第二十六次会议决议公告

泰合健康:第十一届董事会第二十六次会议决议公告
公告日期：2020-03-31证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2020-018成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场会议的方式召开。
本次会议通知于 2020 年 3 月 30 日发出，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由黄明良先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议审议了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》经公司第十一届董事会磋商，推选黄明良先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
通过此议案。
（二）会议审议了《关于增补各专门委员会委员的议案》鉴于李小平先生、单喆慜女士已辞去公司董事及各专门委员会职务，公司 2020 年第一次临时股东大会增补黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士为公司第十一届董事会董事。
根据相关规定，增补黄明良先生为公司第十一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，黄明良先生为公司第十一届董事会战略委员会召集人；增补欧阳萍女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，王铎学先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，杨苹女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
经投票表决：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
通过此议案。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议。
特此公告成都泰合健康科技集团