(联发股份)联发股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

联发股份:第四届董事会第十五次会议决议公告
公告日期：2020-03-30证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2020-006江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2020 年 3 月 18 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2020 年 3 月28 日以现场和通讯结合的方式召开。
会议应参加表决的董事 9 名，实际参加的董事 9 名（其中现场出席董事 4 名，以通讯方式出席会议的董事 5 名），以通讯方式表决出席的有董事孔令国、于银军、独立董事边永民、陈丽花、程隆棣，全体监事、高管列席了会议。
会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需要提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
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二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
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备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇二〇年三月三十日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。