(神州泰岳)神州泰岳:2020年第一次临时股东大会决议公告

神州泰岳:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-03-30证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-021北京神州泰岳软件股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况北京神州泰岳软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2020年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9：15至下午15：00期间 的任意时间；现场会议于2020年3月30日下午14:30在公司会议室召开。
本次股东 大会由公司董事会召集，会议由董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高 级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共8名，所持（代理）股份393,839,234股， 占公司有表决权总股份的20.3519%（剔除截至股权登记日公司处于回购专用账户 中的股份数量）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股 份为389,251,445股，占公司有表决权总股份的20.1149%；通过网络投票的股东3 人，代表股份4,587,789股，占公司有表决权总股份的0.2371%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）3人，代表公