(光正集团)光正集团:第四届董事会第二十五次会议决议公告

光正集团:第四届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期：2020-04-02光正集团股份有限公司证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-028光正集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 1 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到会董事9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：一、审议并通过《关于修订的议案》本次对《公司章程》的修订符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改的决定》（中国证券监督管理委员会公告10号）及《公司法》的相关规定。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 光 正 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》公司拟定于 2020 年 4 月 17 日召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，审议《关于修订的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：1.光正集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇二〇年四月一日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。