(风华高科)风华高科:第八届董事会2020年第六次会议决议公告

风华高科:第八届董事会2020年第六次会议决议公告
公告日期：2020-05-29证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-32广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2020年第六次会议于 2020 年 5 月 22 日以邮件及通讯方式通知全体董事，于2020 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开会议。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
会议及决定的事项合法有效。
经与会董事审议，以投票表决方式形成如下决议：一、审议通过了《关于公司选举董事的议案》选举徐静女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
徐静女士个人简历详见附件，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》聘请刘韧先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
聘请刘维斌先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
刘韧先生、刘维斌先生个人简历详见附件。
独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平以及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由税后6万元/年调整为税前12万元/年，自2020年1月起执行。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。