(深康佳A)深康佳A:2020年第一次临时股东大会会议文件

深康佳A:2020年第一次临时股东大会会议文件
公告日期：2020-06-062020 年第一次临时股东大会会议文件康佳集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议文件之一关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案各位股东及股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司二〇二〇年六月五日康佳集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议文件之二关于公司非公开发行公司债券方案的议案各位股东及股东代表：为满足公司资金需求，康佳集团拟申请非公开发行规模不超过 23亿元的公司债券，具体情况如下：（一）发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（二）债券品种及期限：本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）发行方式：本次发行的公司债券仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分期发行。
具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）发行对象：本次公司债券面向专业投资者非公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相