(红豆股份)600400:红豆股份2020年第三次临时股东大会会议资料

600400:红豆股份2020年第三次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-06-09江苏红豆实业股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2020 年 6 月 16 日江苏红豆实业股份有限公司2020 年第三次临时股东大会材料目录一、会议议程......3二、2020 年第三次临时股东大会表决办法的说明......4三、股东大会会议须知......5四、关于修改《公司章程》相关条款的议案......6五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案......12六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案......13七、关于修订公司《监事会议事规则》的议案......14八、关于变更部分募集资金使用的议案......15附件 1：江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 5 月修订）………24附件 2：江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2020 年 5 月修订）…………34附件 3：江苏红豆实业股份有限公司监事会议事规则（2020 年 5 月修订）…………42会议议程一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会开始二、审议下列议案：（一）关于修改《公司章程》相关条款的议案（二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（三）关于修订公司《董事会议事规则》的议案（四）关于修订公司《监事会议事规则》的议案（五）关于变更部分募集资金使用的议案三、现场统一回答股东提问四、选举监票人五、分发表决表，投票表决，收取选票六、宣布现场及网络投票汇总表决结果七、宣读股东大会决议八、律师宣读股东大会法律意见书九、与会董事签署会议决议、会议记录十、宣布股东大会结束江苏红豆实业股份有限公司2020 年第三次临时股东大会表决办法的说明本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。
现场投票表决办法一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。
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