(东方明珠)600637:东方明珠第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

600637:东方明珠第九届董事会第九次(临时)会议决议公告
公告日期：2020-06-09证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2020-022东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 3 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过议案、议题如下：一《、关于公司2019年高管绩效考核和年终奖分配建议方案的议案》本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
副董事长张炜先生、董事徐辉先生已对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日发布的 2020-023 号《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会2020 年 6 月 9 日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。