(四川长虹)600839:四川长虹第十届董事会第五十一次会议决议公告

600839:四川长虹第十届董事会第五十一次会议决议公告
公告日期：2020-06-09证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2020-030 号四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五十一次会议通知于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 6 月 8 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。
会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》公司第十届董事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十一届董事会提名的董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，同意公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，同意向股东大会推荐赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士、吴定刚先生、潘晓勇先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名周静女士、马力先生、曲庆先生为第十一届董事会独立董事候选人。
根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，独立董事候选人有关材料须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》根据中国证监