(广州浪奇)广州浪奇:第九届董事会第二十六次会议决议公告

广州浪奇:第九届董事会第二十六次会议决议公告
公告日期：2020-06-09证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020－026广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2020年5月28日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，并于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开了会议。
应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董事委托他人出席会议。
本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
经会议讨论形成如下决议：1、审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）根据公司经营管理需要，董事会同意公司撤销绩效推进办公室的设置，将原绩效推进办公室的职能全部转入人力资源部。
2、审议通过公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
）同意公司 2020 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于 110 万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。
同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关 2020 年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。
该议案尚须提交股东大会审议。
3、审议通过公司《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
（表决结果为 7票同意，0 票反对，0 票弃权。
）决定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）在本公司会议室召开 2019 年度股东大会。
上述第 2 至 3 项议案内容详见