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锦龙股份:第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告
公告日期:2020-06-09证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2020-33广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十九次(临时)会议通知于 2020 年 6 月 7 日以书面形式发出,会议于2020 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事、董事会秘书列席会议,会议由公司董事长朱凤廉女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:一、审议通过了《关于增补董事的议案》。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经董事会提名委员会审查和董事会表决通过,同意增补王天广先生为公司第八届董事会非独立董事(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于增补董事的独立意见》。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司将于 2020 年 6 月 29 日(星期一)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会,会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-34)。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇二〇年六月八日附件:简 历王天广,男,47 岁,本科学历,注册会计师、律师,曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事;现任广东威华股份有限公司董事长、北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、
老
王天广是为华威股份(002240)的董事长,他做锦龙股份的董事是什么意思啊?
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股
都是挂职赚钱的,没什么意义,凑数举手用的
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小
也许有点什么要发生吧,不然随便叫个阿猫阿狗就可以的。
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