(东华软件)东华软件:第七届董事会第十次会议决议公告

东华软件:第七届董事会第十次会议决议公告
公告日期：2020-06-10证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-083东华软件股份公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2020年 6 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2020 年 6 月 9日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》；同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元设立“东华软件（合肥）有限公司”，其中公司以自筹资金出资 1,000 万元，占注册资本的 10%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 9,000 万元，占注册资本的 90%。
详情参见 2020 年 6 月 10 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》(公告编号：2020-084)。
2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信综合授信额度 100,000万元（含现有业务余额），其中子公司北京东华合创科技有限公司和东华医为科技有限公司，可用流动资金贷款额度各 500 万元，业务期限最长为 6 年，担保方式为信用。
3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于