(强生控股)600662:强生控股第十届董事会第一次会议决议公告

600662:强生控股第十届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2020-06-11证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2020-041上海强生控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2020 年 5 月 29 日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第一次会议。
2020 年 6 月 10 日下午，会议在上海市民府路 90 号会议室以现场表决方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由叶章毅先生主持。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，通过如下议案：1、《关于选举公司董事长的议案》；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会选举叶章毅任公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司全体董事前期酝酿，董事会选举产生公司第十届董事会各专业委员会，组成成员如下：战略委员会：叶章毅、王淙谷、张驰、赵增杰、许莽提名委员会： 张驰、戴继雄、顾元新薪酬与考核委员会：赵增杰、张驰、周耀东审计委员会：戴继雄、赵增杰、刘宇各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
3、《关于聘任公司总经理的议案》；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会聘任王淙谷为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会聘任杜慧、陆立平、刘纯、顾宇丹为公司副总经理，任期三年，自董事会