(智光电气)智光电气:第五届董事会第十五次会议决议公告

智光电气:第五届董事会第十五次会议决议公告
公告日期：2020-06-11第五届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2020039债券代码：112752 债券简称：18智光 01债券代码：112828 债券简称：18智光 02广州智光电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2020 年 6 月 4 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2020年 6 月 10 日（星期三）上午 9:00—10:00 在公司七楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
会议由副董事长芮冬阳先生主持议，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，会议通过如下决议：一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，董事会同意公司及控股子公司使用合计不超过8亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构--广发证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。
第五届董事会第十五次会议决议公告二、备案文件1、第五届董事会第