(阳普医疗)阳普医疗:第五届董事会第一次会议决议公告

阳普医疗:第五届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2020-06-10股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2020-053债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1广州阳普医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 6 月 10 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员。
经全体董事一致同意，股东大会结束立即召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议于 2020 年 6 月 10 日下午 16：00 在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由全体董事推选的董事邓冠华先生主持。
与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》同意选举邓冠华先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（一）战略委员会本届董事会战略委员会由 9 人组成，具体为邓冠华先生、蒋广成先生、田柯先生、田艳丽女士、刘云鹤先生、倪桂英女士、谢晓尧先生、康熙雄先生、白华先生，其中邓冠华先生为主任委