(山煤国际)600546:山煤国际2019年年度股东大会会议资料

600546:山煤国际2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-12山煤国际能源集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料2020 年 6 月山煤国际能源集团股份有限公司2019 年年度股东大会议程（2020 年 6 月 23 日）一、会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 15：00二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议主持人：董事长王为民先生五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式六、会议出席人：1．截至 2020 年 6 月 16 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。
（二）宣读议案，股东讨论1、审议《关于的议案》2、审议《关于的议案》3、审议《关于的议案》4、审议《关于的议案》5、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》6、审议《关于的议案》7、审议《关于追加确认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》8、审议《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》9、审议《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》10、审议《关于变更公司经营范围的议案》11、审议《关于修订的议案》12、审议《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（三）审议议案及投票表决（四）宣布表决结果（五）见证律师宣读法律意见书（六）宣读股东大会决