(通威股份)600438:通威股份2020年第二次临时股东大会会议资料

公告日期：2020-07-22

通威股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年七月通威股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2020 年 7 月 30 日下午 14:00会议地点：公司会议室会议主持人：严虎副董事长会议议程：一、主持人宣布参会人员情况1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表2、介绍会议议题，表决方式3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）二、主持人宣布会议开始三、审议会议议案1、审议《关于处置下属成都通威实业有限公司的议案》四、投票表决：1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）2、表决情况汇总并宣布表决结果3、律师宣读法律意见4、全体到会董事在会议记录和决议上签字五、股东及股东代表提问六、主持人宣布会议结束通威股份有限公司董事会二〇二〇年七月三十日议案一通威股份有限公司关于处置下属成都通威实业有限公司的议案各位股东：为提高资产使用效率，充分体现资产增值收益，在充分保障自身及投资者权益的前提下，公司拟通过竞价方式出售下属成都通威实业有限公司（以下简称“通威实业”）98%股权及公司拥有的通威实业 100%债权。
具体情况如下：一、背景及交易概述（一）交易背景及基本情况1、根据成都市城市进程规划，响应“北改”政策号召，2015 年 7 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属公司与成都市国土资源局签订变更土地使用条件的议案》，同意下属通威实业与成都市国土资源局签署土地使用条件变更协议，就通威实业拥有的位于成都市成华区外北熊猫大道白莲池、将军碑成国用（2003）第 866 号、成国用（2003）第 867 号土地使用条件予以变更，缴纳土地出让金后，将土地性质分别由出让养殖业用地（第 866 号）、划拨住宅用地（第 867 号）变更为城镇住宅用地、商服用地，合计面积 127,408.11平方米，其中城镇住宅用地 114,667.30 平方米，商服用地 12,740.81 平方米。
2016 年 10 月，通威实业已缴纳完毕上述土地并宗后土地的印花税、契税，并按照《成华区“北改”区域企业自主改造公建配套设施建设分摊协议》（合同编号 2014 年 06 号）约定，向成都市成华区人民政府白莲池街道办事处移交完成公建配套设施建设区域，同时取得相关书面移交手续。
2018 年 1 月，通威实业取得了并宗后 3 宗土地的《不动产权证书》：川（2018）成都市不动产权第 0016920 号（C 宗，宗地面积 92,237.48 平方米）、0016949 号（B 宗，宗地面积 10,526.51 平方米）、0016967 号（A 宗，宗地面积 24,644.12 平方米），合计面积 127,408.11 平方米。
2、鉴于成都市作为国家西部中心的地位日益凸显，通威实业所有持有的上述三宗土地处于成都市“北改”的核心区域，周边规划配套日渐完善，资产价值增值明显。
为提高资产使用效率，充分体现资产增值收益，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于资产处置的议案》，同意公司在符合国家法律、法规的前提下，以公司和投资者利益最大化为原则，以自主开发或竞价出售的方式处置该资产，并授权管理层审慎确定处置方式及后续相关事宜。
3、鉴于自主开发不符合公司以渔业+光伏为主的实业发展战略及专注主业的发展方向，结合资金金融市场政策导向，公司 2018 年 5 月在成都市高新公证处的见证下采取竞价出售的方式处置该资产。
但因成都市刚发布房地产限购政策，影响了开发商对成都未来楼市预期，报价未达公司预期，最终未能成交。
4、基于当地政府对地块及周边的规划，要求进行高端商住开发，同时公司综合考虑品牌效应、报价基础要求（报价必须高于最新评估价值）及后续的付款进度、风控管理等因素，对部分品牌开发商进行邀标，最终广东奥园商业地产集团有限公司（以下简称“广东奥园”）下属全资子公司成都宜华置业有限……

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