(山东路桥)山东路桥:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告日期：2020-07-24

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-122山东高速路桥集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会(二)股东大会的召集人：公司董事会本次会议的召开已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：1．现场会议时间：2020 年 8 月 10 日(星期一)14:30 时2．网络投票的日期和时间为：2020 年 8 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2020 年 8 月 4 日(星期二)(七)出席对象：1．截至 2020 年 8 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室二、会议审议事项（一）逐项审议《关于公司注册发行中期票据的议案》1.发行规模2.中期票据期限3.发行方式4.发行利率5.发行对象6.上市场所7.募集资金用途8.决议的有效期（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》（三）审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》（四）逐项审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》1.发行主体2.发行规模3.发行方式及发行对象4.债券期限5.募集资金用途6.上市场所7.担保情况8.偿债保障措施9.决议的有效期（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》（六）审议《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》上述（一）、（四）项议案需逐项表决。
议案（六）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、齐鲁交通发展集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票，该议案对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 2020 年 7 月 24 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √1.00 《关于公司注册发行中期票据的议案》 √作为投票对象的子议案数：……

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