(美锦能源)美锦能源:九届二次董事会会议决议公告
2020年7月24日 10:26:49 来源:168炒股学习网 阅读:117人次
问
美锦能源:九届二次董事会会议决议公告
公告日期:2020-07-24
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-087山西美锦能源股份有限公司九届二次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会会议通知于2020年7月17日以通讯形式发出,会议于2020年7月23日以通讯形式召开。
本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,一致通过如下议案:二、会议审议事项1、审议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司拟向晋商银行股份有限公司申请项目贷款 10 亿元,贷款期限为 5 年。
为满足华盛化工项目资金的需要,保证上述借款顺利实施,公司拟为上述借款提供保证担保,并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。
具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-088)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票2、审议并通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》根据公司的战略发展和产业布局,公司拟出资 50,000 万元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗设立内蒙古美锦新能源有限公司。
具体内容详见同日披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-089)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票3、审议并通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》公司决定于 2020 年 8 月 10 日(星期一)下午 2:30 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-090)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票三、备查文件公司九届二次董事会会议决议。
特此公告山西美锦能源股份有限公司董事会2020年7月23日
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
评论专区
*选填
本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号