(三湘印象)三湘印象:董事会议事规则

公告日期：2020-07-24

三湘印象股份有限公司董事会议事规则二○二○年七月目 录第一章 总则...... 1第二章 董事会的组成机构...... 1第三章 董事会会议...... 6第四章 附则......11三湘印象股份有限公司董事会议事规则第一章 总则第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，特制定本规则。
第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事会和董事的职责。
第二章 董事会的组成机构第一节 董事、董事会及其职权第三条 公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由 9 名董事组成。
公司全体董事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第五条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
第六条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第七条 董事在任职期内连续两次未亲自出席董事会会议或在连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的情形，董事应当作出书面说明并对外披露。
第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
第九条 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
离任董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十一条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当向董事会披露其关联关系的性质和程度。
除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且……

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