(ST安凯)ST安凯:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-07-24

证券代码：000868 证券简称：ST 安凯 公告编号：2020-072安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次会议决定于 2020 年 8 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2020 年 7 月 22 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
本次股 东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2020 年 8 月 12 日（星期三）下午 2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 8 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：（1）截至 2020 年 8 月 5 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室二、会议审议事项（一）提案名称1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：1.1 选举戴茂方先生为公司第八届董事会非独立董事；1.2 选举吴晓东先生为公司第八届董事会非独立董事；1.3 选举査保应先生为公司第八届董事会非独立董事；1.4 选举李永祥先生为公司第八届董事会非独立董事；1.5 选举王德龙先生为公司第八届董事会非独立董事；1.6 选举江瀚先生为公司第八届董事会非独立董事；1.7 选举马超先生为公司第八届董事会非独立董事；2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：2.1 选举张圣亮先生为公司第八届董事会独立董事；2.2 选举赵惠芳女士为公司第八届董事会独立董事；2.3 选举李洪峰先生为公司第八届董事会独立董事；2.4 选举盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事；3、关于选举公司第八届监事会监事的议案：3.1 选举王东生先生为公司第八届监事会监事；3.2 选举王军先生为公司第八届监事会监事；4、关于续聘会计师事务所的议案；5、关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案；6、关于公司 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案；7、关于公司 2020 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案；8、关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案；9、关于土地收储的议案。
（二）披露情况上述审议事项内容，已经公司第七届董事会第三十五次会议、三十八次会议及公司第七届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别提示1、议案 1、议案 2 和议案 3，实行累积投票制（累积投票制，即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）；2、议案 5、议……

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