(中科三环)中科三环:二零二零年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2020-07-24

关于北京中科三环高技术股份有限公司二零二零年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书经 纬 律 师 事 务 所中国?北京北京市朝阳区朝阳门外大街中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999北京市经纬律师事务所关于北京中科三环高技术股份有限公司二零二零年第一次临时股东大会的法律意见书致：北京中科三环高技术股份有限公司北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”) 接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委托，委派白泽红、郭冲律师出席了公司于 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京中 科三环高技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”） 的有关规定，对本次 会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、召 集人资格、出席会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和《公司章程》的 规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次 股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。
公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件 均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会所涉及 的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序1、 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2020 年 7 月 6 日召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议并作出决议，决定于 2020 年 7 月 23 日召开2、 公司召开本次股东大会的会议通知《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，已于 2020 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满 15 日。
3、 上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
4、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、 本次股东大会于 2020 年 7 月 23 日 14：50 在公司会议室召开。
现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。
6、 本次股东大会网络投票时间：2020 年 7 月 23 日-7 月 23 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 23 日 9：15-15：00 的任意时间。
公司按照以上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。
7、 公司董事长王震西先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格1、 股东及股东代理人根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（及其代理人）共 4 人，代表有表决权的股份 331,892,191 股，占公司有表决权股份总数的 ……

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