中钢天源:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-07-24
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-040中钢天源股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源会议室。
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长王文军6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中钢天源股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况公司总股本 575,287,776 股。
参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计 14 人，代表公司有效表决权股份 250,655,811 股，占公司股份总数的 43.5705%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7 人，代表公司有效表决权股份 249,452,661 股，占公司股份总数的 43.3614%；通过网络投票的股东 7 人，代表公司有效表决权股份 1,203,150 股，占公司股份总数的 0.2091%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》表决情况：同意 250,353,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持股份的77.3706％；反对302,000股，占出席会议中小股东所持股份的22.6294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值表决情况：同意 250,353,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持股份的77.3706％；反对302,000股，占出席会议中小股东所持股份的22.6294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、发行方式及发行时间表决情况：同意 250,353,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持0.0000％。
3、发行对象表决情况：同意 250,353,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。