(中环股份)中环股份:第五届监事会第二十六次会议决议的公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-66天津中环半导体股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2020年 7 月 23 日以传真和电子邮件结合的方式召开。
会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。
监事应参会 3 人，实际参会 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。
本次会议决议如下：一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的议案》详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的公告》。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会全体成员一致认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
二、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会全体成员一致认为：公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
全体监事一致同意公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
三、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会全体成员一致认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会全体成员一致认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过200,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。
因此，同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
五、审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告》。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会全体成员一致认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自……

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