(*ST九有)600462:*ST九有第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-07-28

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2020-087深圳九有股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 23 日以专人送达、通讯等方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2020年 7 月 27 日下午 16 时 30 分在北京乐成中心 B 座 1606 室会议室召开。
应参加会议的董事 7 人，董事庄逸鸿先生、郑婉腾女士因工作原因未能参加此次会议，分别委托董事李明先生、包笠先生代为表决，实际参加表决的董事 7 人。
与会全体董事共同推举李明先生主持本次会议，公司部分监事及高管人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
会议审议通过了如下事项：（一）选举李明先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 3 年。
（简历附后）有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）根据公司董事长的提名，聘任肖自然女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起 3 年。
有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）根据公司董事长的提名，聘任孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起 3 年。
（简历附后）有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）根据总经理的提名，聘任金铉玉女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起 3 年。
（简历附后）有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生就公司选举董事长、聘任总经理、财务总监、证券事务代表事项发表独立意见，认为：上述被提名聘任人员的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据提供的履历看，上述被提名聘任人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会2020 年 7 月 27 日简历：1、李明，男，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、北京中广阳企业管理有限公司法人、执行董事。
2、肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任天洋控股集团有限公司经理，天洋控股集团有限公司总裁助理。
现任天津将至网络技术有限公司副总裁。
3、金铉玉，女，中国国籍，无境外永久居留权。
曾在韩国兴国生命保险株式会社北京代表处任保险行业财务专员、北京中清龙图网络技术有限公司财务部做投资管理工作、北京将至信息科技发展股份有限公司任财务部财务主管；现任深圳九有股份有限公司子公司财务部财务主管、深圳九有股份有限公司财务总监。
4、孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，现任深圳九有股份有限公司证券事务代表、职工监事。

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