(锦港B股)600190:锦州港第十届董事会第二次会议决议公告

公告日期：2020-07-29

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2020-038债券代码：163483 债券简称：20锦港01锦州港股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开。
会议通知于2020年7月23日以电子邮件和书面送达方式发出。
应参会董事11人，实际参与表决董事11人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》鉴于公司独立董事曹坚先生申请辞去独立董事职务，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选王祖温先生作为第十届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
详见临时公告《关于独立董事辞职暨增补公司独立董事的公告》（公告编号：临 2020-039）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》会议同意公司全资子公司——锦州腾锐注册资本由 200,000 万元减至10,000 万元。
锦州腾锐以其持有的宝来集团全部债权抵偿减资款，差额部分公司以现金方式向锦州腾锐补足。
会议授权公司管理层依法办理锦州腾锐减资相关事项，包括但不限于债权评估及转让、通知债务人、工商变更登记等。
详见临时公告《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：临 2020-040）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2020 年 8 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020年第一次临时股东大会。
详见临时公告《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件独立董事对增补公司独立董事事项发表的独立意见特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2020年7月29日

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