(ST地矿)ST地矿:关于与关联方签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告

公告日期：2020-07-29

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-061山东地矿股份有限公司关于与关联方签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次交易属于委托经营管理，受托管理资产范围为山东鲁地矿业投资有限公司及其下属控股子公司资产。
公司仅提供管理服务并收取委托经营管理费用，对公司的财务状况和生产经营无重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
一、关联交易概述2020年7月28日，山东地矿股份有限公司（“公司”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）签署了附生效条款的《委托经营管理协议》。
根据协议约定，公司拟接受兖矿集团及鲁地投资委托对鲁地投资及其下属控股子公司（“标的公司”）资产进行经营管理，委托经营管理期限自《委托经营管理协议》生效之日起至2021年12月31日止，委托经营管理费用采用固定管理费用+浮动收益费用方式，最高不超过700万元/年。
兖矿集团为公司控股股东，鲁地投资为兖矿集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2020年7月28日召开第十届董事会第五次会议，出席本次会议的非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于讨论审议与关联方签署的议案》，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“公司章程”）等相关规定，本次关联交易事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况（一）兖矿集团有限公司1.统一社会信用代码：91370000166120002R2.企业性质：有限责任公司3.注册资本：776,920万元4.法定代表人：李希勇5.住所：邹城市凫山南路298号6.成立日期：1996年3月12日7.经营范围：以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询等。
8.股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股其 70%股权；山东国惠投资有限公司持股其 20%股权；山东省社会保障基金理事会持股其 10%股权。
9.实际控制人：山东省人民政府10.最近一期经审计的主要财务状况：截至2019年12月31日，总资产3,185.48亿元，净资产1,007.35亿元；2019年1月至12月，营业收入2,854.8亿元，净利润89.45亿元。
（二）山东鲁地矿业投资有限公司1.统一社会信用代码：91370000783461443B2.企业性质：有限责任公司3.注册资本：18,800万元4.法定代表人：尤加强5.住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室6.成立日期：2005年12月08日7.经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。
8.股权结构：兖矿集团持有其100%股权。
9.最近一期经审计的主要财务状况：截至2019年12月31日，总资产327,807.86万元，净资产133,112.95万元；2019年1月至12月，营业收入221,557.43万元，净利润-77,329.22万元。
（三）关联关系情况说明兖矿集团为公司控股股东，鲁地投资为兖矿集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兖矿集团及鲁地投资均属于公司关联方。
（四）其他事项兖矿集团和鲁地投资均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况（一）山东鲁地矿业投资有限公司（详见上述关联方基本情况）（二）蓬莱市万泰矿业有限公司1.统一社会信用代码：9137068486313648072.企业性质：其他有限责任公司3.注册资本：100万元4.法定代表人：侯华清5.住所：山东省蓬莱市大柳行镇石家村6.成立日期：2004年06月25日7.经营范围：金矿地下开采（大柳行镇石家金矿）(有效期限以许可证为准)；矿石浮选。
8.股权结构：鲁地投资持有……

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