(东旭光电)东旭光电:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-07-29

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2020-072东旭光电科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 17日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 12 日。
B 股股东应在 2020 年 8 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：（1）于股权登记日 2020 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室二、会议审议事项审议《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行授信并为之提供担保的议案》。
会议审议事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2020年 7 月 29 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的公告。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、提案编码本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累计投票议案《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司1.00 向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行授 √信并为之提供担保的议案》四、会议登记等事项1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。
异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为 2020 年 8 月 14 日 17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。
传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号传 真：010-63541061 邮 编：1000532、现场登记时间：2020 年 8 月 14 日 9:00-11:00，13:00-17：00登记地点：北京市西城区菜园街 1 号电话：010-63541061 邮 编：100053联系人：王青飞 张莹莹五、参与网络投票的具体操作流程：在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1……

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